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ag百家乐怎样杀猪 万亿海湾成本局中局: 王室花式下的监管空缺和金融骗局
年中操心证明
Alex Georges Tannous 给东谈主的第一印象是，他与阿联酋王室有着千丝万缕的关系：通信录里尽是富豪，豪宅别墅位于迪拜，手持搪塞护照。
但好意思国联邦检察官指出，这一切齐是失实的包装。
这位黎巴嫩东谈主曾在好意思国德州的一众小企业主眼前自命为“迪拜王子”，践诺上他却在操盘一系列复杂的金融骗局。最终他认罪抵偿220万好意思元，并被判处扣留。
这起自媒体短剧般的离奇案件，恰是好意思国司法部在2024年底一次雷霆行径的成果。也恰是这起案件，在公众眼前撕开了海湾国度成本阛阓中的游戏潜礼貌：
那些念念从裕如的海湾国度筹集资金的投资者，必须在随处“王室关系户”的迷雾中，严慎分手真假。
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王室光环下的“套利游戏”
在多个案例中，所谓的“王室背书”无疑是撬动成本的关节杠杆。举例，一位交往撮合者宣称我方代表一位不为东谈主知的阿联酋公主眷属办公室；另一位则宣称将在香港树立眷属办公室，并自满我方与迪拜统辖者的关系；还有一位自称是酋长看管人，宣称能匡助异邦投资者得回阿联酋新兴赌场行业的独家准入权。
万亿好意思元眷属办公室的失实“关系户”
1、一位是自称代表“阿联酋公主”眷属办公室的金融东谈主士
2、一位是扬言要在香港拓荒5亿好意思金眷属办公室的“迪拜统辖者密友”
3、一位是兜销赌场特准谋划权，纵贯新兴博彩业的"酋长看管人"
这些东谈主的配景各不换取，但示意的内容却如出一辙：他们领有难以念念象的惊东谈主财富，还大略相差万亿好意思元王室豪富的眷属办公室。
他们的指标也高度一致——借助王室的资源大开投资的大门。
可是，经访问发现，这些所谓的“王室资源”多为远房亲戚或假造的东谈主脉，资金流动也大多如同梦幻泡影，根底不具备践诺的财务撑持。于今尚不明晰这些骗局是否会引起相关当局的进一步访问。
真假王室，集体现形
1、第一位是一位金融从业者，还曾谎称我方在华尔街使命过
2、第二位其实是菲律宾小众流行歌手
3、第三位仅仅活跃在索马里阛阓的袖珍航运公司高管
英国作者兼阿联酋眷属谱系看管人Michael Field流露，“比年来，尤其在阿联酋，涌现了多半险些莫得内容业务的所谓‘酋长私东谈主持公室’。”
更为毒手的是，阿联酋的监管真空让这些失实背书得以膨胀。这种“聘请性”的“自我呈现”赫然属于法律的灰色地带。和其他司法统辖区雷同，阿联酋照旧明文辞让用诳骗或耻辱花费者的方式营销商品和做事，何况《网罗违纪法》严禁在线告白误导宣传。
但事实是，海外机构仍在束缚敦促阿联酋罗致行径，加强监管。海外反洗钱组织—金融行径高出使命组（FATF），照旧屡次向阿联酋忽视校正建议。欧盟则是将阿联酋列入反洗钱计谋的残障国度“黑名单”。敌手新加坡更是高举“合规大旗”争夺顶尖富豪投资者。阿联酋搪塞部却将相关问题的置评酬谢转交给金融谍报部门和迪拜媒体办公室，后者均未作出酬谢。
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阿联酋的监管解围战
最近，阿联酋才收效劝服FATF，从金融违纪高风险国度“灰名单”中辞退。尽管如斯，能否解脱欧盟的“黑名单”仍充满变数，关节在于FATF的最新评估成果。阿联酋正在全力准备新的合规评估，致力幸免重蹈巴拿马的覆辙——2016年，巴拿马从“灰名单”中被移除，但三年后再次被左迁。FATF的合规评估中，客户遵法访问（CDD）、政事公世东谈主物（PEPs）以及统统权透明度（Ownership Transparency）等方面径直关联到那些自带奥妙光环的“酋长私东谈主持公室”。这些问题的改善将是阿联酋能否顺利解脱“黑名单”的关节。
FATF “反洗钱”术语一览
1、客戶遵法访问 ：金融机构不仅需要阐明客户身份、配景和资金用途等等，还需要识别扞拒时的交往作为。
2、政事公世东谈主物：基于自己地位和影响力，纳贿、陈旧风险更高。金融机构需实行反洗钱规律镌汰风险。
3、统统权透明度：确保信息公开，便捷监管和功令机构查抄，审视匿名公司被用来洗钱、逃税或资助恐怖方针等作恶作为。
对阿联酋来说，最近发生的案件也让向来声誉淡雅的眷属办公室场景蒙上了暗影。一方面，正宗王室的私东谈主机构构建起起弘大的投资河山，何况与华尔街顶尖金融机构树立起密切相助关系，ag真人百家乐 229622点co包括现任总统Mohammed bin Zayed的AC Limited，国度安全看管人Tahnoun bin Zayed的Royal Group，以及他们的母亲Sheikha Fatima的Abu Dhabi Capital Group。
另一方面，一些机构却在愚弄“酋长”名号，制造芜乱，稀释阛阓的信任度。大多数异邦金融家缺少插足这些王室圈子的实力，这导致许多东谈主在数十亿好意思元的交往似乎在整宿之间出现和覆没的时刻，不甘人后地寻找替代道路——借助守门东谈主，或更年青的王室成员，甚而某个远房亲戚。与王室相关的眷属办公室相助，有可能发展出带来更大契机的相助关系。解决数千亿好意思元的基金与险些莫得资金可部署的基金之间的界限变得拖拉。
哥伦比亚大学斟酌员Aamir Rehman分析谈，“与王室相助，最大招引不是资金体量，而是潜在的资源网罗。但王室成员屈指可数，许多东谈主不掌抓中枢权利。”
由于阿联酋的监管薄弱，加上对王室成员不行文的保护，遵法访问变得尤为艰难。阿联酋宪法并未明确礼貌，但文化传统、方位政事和眷属等第轨制，使得统辖眷属的成员险些无可质问。举例，银大家在与自称与王室有磋议的东谈主斗殴时，进行客户身份证实或遵法访问等合规查验并不会受到宽容，甚而可能被视为冒犯。与此同期，辩别王室成员无异于自断财源。
好意思国乔治城大学（Georgetown University）说明注解Jodi Vittori曾对阿联酋的作恶金融风险进行斟酌，他流露，“在专制国度，王室成员可能在一定进度上免受告状。因此可能在一些银行和企业眼里，莫得事理消散王室成员。”
阿联酋和新加坡的分野更加彰着：阿联酋尚未罗致任何公开规律阻隔王室成员或附庸机构愚弄他们的头衔，放任“王室”称呼成为成本游戏的通行证。新加坡照旧罗致规律，明确和安靖眷属办公室的界说及相关实践。
银大家Jean-François Seznec亦然《海湾金融阛阓：权利、政事与财富（The Financial Markets of the Arab Gulf: Power, Politics and Money）》一书的作者之一。在他看来，关于那些夸大我方与权利接近进度的东谈主，可能险些莫得能源去拘谨他们。“旁系和远亲被默认使用‘王室磋议’的标签愚弄异邦东谈主，因为这不错审视他们变得不安天职，或制造清贫。”
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香港「5亿酋长基金」暴雷启示
2024年3月，香港特区政府的一些机构曾邀请到Sheikh Ali Rashed Ali Saeed al-Maktoum在其年度眷属办公室会议上发饰演讲。这位金融家宣称与迪拜统辖者关系密切，并高调文书将在香港投资5亿好意思元拓荒眷属办公室。彭博社和其他机构齐报谈了这一新闻。
但很快，一些真相浮出水面，显示他险些莫得任何公开的投资纪录，甚而连忙被起底为菲律宾小众流行歌手。Sheikh Ali的财富范畴和开始，以及他与迪拜统辖眷属的磋议进度，齐无法折服。几天之内，表情搁浅。
这场闹剧显示的不仅是身份包装术——更深层的是即等于香港这么的民众金融中心，也会对那些“王室IP”病态追捧。王室头衔不仅不错匡助投资者大开大门，甚而政府官员齐会被这些头衔所迷惑和招引。
INSEAD新加坡校区金融学副说明注解Ben Charoenwong流露，这些争夺超等富豪过甚眷属办公室的金融中心可能倾向于镌汰准初学槛，而不是加强审查。他直言，最终当局会介入，但会徐徐且不答应地介入ag百家乐怎样杀猪，“这个界限的监管丑闻和暴雷还将一次次发生。”